温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-57
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于召开“温氏转债”2024 年第二次债券合手有
东谈主会议的见告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的实质的确、准确、好意思满，莫得失实纪录、
误导性发达或紧要遗漏。
格外辅导：
“温
氏股份”）《创业板向不特定对象刊行可转变公司债券召募阐述
《可转变公司债券合手有东谈主会议功令（2020 年 6 月）》的限定，
书》、
债券合手有东谈主会议对表决事项作出有狡计，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的合手有东谈主（或债券合手有东谈主代理东谈主）原意方为
灵验。
券合手有东谈主（包括扫数出席会议、未出席会议、反对有狡计或废除投
票权的债券合手有东谈主、合手有无表决权的本次可转债之债券合手有东谈主，
以及在关系有狡计通事后受让本次可转债的债券合手有东谈主）均有同等
敛迹力。
温氏食物集团股份有限公司
左证《公司法》和《公司限定》的联系限定，经公司第四届
董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 21 日
（星期二）召开“温氏转债”2024 年第二次债券合手有东谈主会议，现
将会议联系事项见告如下：
一、 召开会议的基本情况
次会议审议通过《对于提议召开“温氏转债”2024 年第二次债券
合手有东谈主会议的议案》，本次债券合手有东谈主会议的召开合适联系法律、
律例和《公司限定》的限定。
食物集团股份有限公司 19 楼会议室
的方式召开，投票禁受记名方式表决。
吞并表决权只可遴聘现场投票或通信方式投票中的一种方
式，不成类似投票。若吞并表决权出现类似表决的，以第一次有
效投票撤废为准。
温氏食物集团股份有限公司
（1）放荡 2024 年 5 月 14 日下昼深圳证券往复所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“温
氏转债”（债券代码：123107）的债券合手有东谈主。上述本公司债券
合手有东谈主均有权通过投入现场会议或通信方式进行记名投票表决，
并不错以书面表情托付代理东谈主出席会议和投入表决，该代理东谈主不
必是本公司债券合手有东谈主。
下列机构或东谈主员不错投入债券合手有东谈主会议，也不错在会议上
建议议案供会议筹商决定，但莫得表决权；
① 债券刊行东谈主
②其他进军关联方
（2）本公司董事、监事和高等搞定东谈主员
（3）本公司聘用的讼师、保荐代表东谈主过甚他关系东谈主员
二、会议审议事项
上述议案也曾第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第二十次会议审议通过。议案实质详见刊登于中国证监会创业
板指定信息泄露网站的关系公告。
三、出席会议的债券合手有东谈主登记宗旨
温氏食物集团股份有限公司
不接受电话登记。
县新城镇东堤北路 9 号温氏股份总部）。
（1）债券合手有东谈主若为机构投资者，应由其法定代表东谈主简略
法定代表东谈主托付的代理东谈主投票表决。法定代表东谈主投票表决的，需
提供本东谈主身份证、能讲明其具有法定代表东谈主阅历的灵考据明和本
次可转变公司债券关系的证券账户卡；托付代理东谈主投票表决的，
代理东谈主需提供本东谈主身份证、机构投资者的法定代表东谈主照章出具的
书面授权托付书、能讲明其具有法定代表东谈主阅历的灵考据明和本
次可转变公司债券关系的证券账户卡。
（2）债券合手有东谈主若为当然东谈主本东谈主的，需提供本东谈主身份证、
本次可转变公司债券关系的证券账户卡；托付代理东谈主投票表决的，
代理东谈主需提供本东谈主身份证、托付东谈主身份证复印件、授权托付书、
托付东谈主合手有本次可转变公司债券关系的证券账户卡。
（3）他乡债券合手有东谈主可通过信函、电子邮件或传真是方式
进行登记，债券合手有东谈主需将上述登记辛苦在 2024 年 5 月 15 日
部。
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（4）上述联系证件、讲明材料均可使用复印件。当然东谈主债
券合手有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；法东谈主或违规东谈主单元债券合手有
东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或违规东谈主单元公章。
四、会议的表决时代和效用
表决（表决票格式参见附件）。
债券合手有东谈主遴聘以通信方式诈欺表决权的，应于 2024 年 5
月 15 日上昼 8：30 起至 2024 年 5 月 17 日下昼 17:00 前将表决票
通过信函、电子邮件或传真方式投递（以公司证券事务部责任主谈主
员签收时代为准）以下地址：
考虑地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号温氏食
品集团股份有限公司证券事务部；邮编：527400
会议考虑东谈主：梁苑兴
电话：0766-2292926
传真：0766-2292613
邮箱：dsh@wens.com.cn
未投递或过时投递表决票的债券合手有东谈主视为未出席本次会
议。
债券合手有东谈主遴聘以现场记名表决的，现场出席会议的债券合手
有东谈主（或代理东谈主）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不成
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诈欺表决权。
原意或反对或弃权。未选、多选、笔迹无法辩别的表决票对应的
表决撤废均应计为废票，不计入投票撤废。未投的表决票视为投
票东谈主废除表决权，不计入投票撤废。
票表决权。
有表决权的债券合手有东谈主（或债券合手有东谈主代理东谈主）所合手未偿还债券
面值总数跳跃二分之一原意方为灵验。债券合手有东谈主会议有狡计自表
决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能收效。
（2020 年 6 月）
》审议通过的有狡计，对整体债券合手有东谈主（包括所
有出席会议、未出席会议、反对有狡计或废除投票权的债券合手有东谈主、
合手有无表决权的本次可转债之债券合手有东谈主，以及在关系有狡计通过
后受让本次可转债的债券合手有东谈主）均有同等敛迹力。
知债券合手有东谈主，并肃肃奉行会议有狡计。
五、其他事项
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会议会期半天，债券合手有东谈主过甚代理东谈主出席债券合手有东谈主会议
的差旅用度、食宿用度等，均由债券合手有东谈主自行承担。
六、备查文献
公司第四届董事会第二十五次会议有狡计。
特此见告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
附件一：
“温氏转债”2024 年第二次债券合手有东谈主会议授权委
托书
附件二：
“温氏转债”2024 年第二次债券合手有东谈主会议表决票
温氏食物集团股份有限公司
附件一：
温氏食物集团股份有限公司
“温氏转债”2024年第二次债券合手有东谈主会议授权托付书
致：温氏食物集团股份有限公司：
兹托付 先生（女士）全权代表本东谈主（本单元），出席“温氏转
债”2024年第二次债券合手有东谈主会议，并按照下列计议诈欺对会议议案的表决权（如没
有作念出明确计议，代理东谈主有权按照我方的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署
的关系文献，其诈欺表决权的成果均由本东谈主（本单元）承担。
备注 原意 反对 弃权
提案编码 提案称呼 该列打勾的
栏目不错投票
《对于变更部分召募资金使用谋略的议
案》
注：1、托付东谈主对受托东谈主的计议，以在上表“原意”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准，
对吞并提案不得有两项或多项计议。若是托付东谈主对某一提案莫得明确投票计议或对吞并提案有两项
或多项计议的，受托东谈主有权按我方的看法投票；
托付东谈主签名（法东谈主债券合手有东谈主加盖公章）：
托付东谈主身份证号码（法东谈主债券合手有东谈主交易派司号码）：
托付东谈主鼓动账号：
托付东谈主合手有面值为东谈主民币100元债券张数：
受托东谈主身份证号码：
受托东谈主（签名）：
托付日历： 年 月 日
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附件二：
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“温氏转债”2024年第二次债券合手有东谈主会议表决票
债券合手有东谈主称呼或姓名：
合手有本次债券张数（面值东谈主民币100元为一张）：
提案编码 提案称呼 原意 反对 弃权
注：1、请在“提案称呼”栏目对应的“原意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，况且
对吞并项议案只可示意一项看法；
债券合手有东谈主（代表）署名/盖印：
年 月 日